Falsedad documental en empresas: un riesgo penal que no deberías pasar por alto

En cualquier empresa se firman contratos, se emiten facturas, se presentan certificados y se intercambia documentación de forma constante. Esa actividad es la base de muchas relaciones comerciales y administrativas, por lo que resulta imprescindible que los documentos reflejen fielmente la realidad.

Sin embargo, no siempre ocurre así. Alterar una fecha o utilizar un documento manipulado son actuaciones que, en determinados supuestos, pueden constituir un delito de falsedad documental.

Conocer en qué consiste este delito y cuáles pueden ser sus consecuencias es especialmente importante para las empresas. ¡Te lo contamos todo al respecto en este artículo!

En Talenom protegemos a tu empresa de posibles consecuencias legales. Contacta con nuestro equipo de expertos y evita riesgos innecesarios.

¿Qué es la falsedad documental?

La falsedad documental consiste, a grosso modo, en alterar la realidad mediante un documento con la finalidad de que produzca efectos jurídicos como si fuera un documento verdadero.

Evidentemente, no toda alteración constituye un delito de falsedad documental. Para que exista responsabilidad penal debe apreciarse una actuación dirigida a engañar, alterando la autenticidad del documento o la veracidad de su contenido. Es decir, debe de existir un propósito de carácter doloso.

Un ejemplo de estas conductas podrían ser la alteración de facturas, falsificación de firmas, modificación de contratos ya firmados, etc.

Te puede interesar: Protección de datos en las relaciones laborales: límites y responsabilidades de la empresa

Tipos de falsedad documental según el Código Penal

Según el Código Penal, a grandes rasgos podemos distinguir diferentes modalidades de falsedad documental, teniendo en cuenta el tipo de documento alterado y/o quien efectúa la conducta típica:

• Falsedad en documentos públicos, oficiales y mercantiles, que comprende la alteración o simulación de documentos con relevancia jurídica o económica.
• Falsedad en documentos privados, cuando se manipulan o crean documentos con la finalidad de perjudicar a otra persona o producir efectos jurídicos.
• Falsedad en certificados, que puede ser cometida por autoridades, funcionarios, profesionales o particulares, según el tipo de certificación emitida.
• Falsificación de instrumentos de pago, como tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje y otros medios de pago distintos del efectivo.

Situaciones habituales de falsedad documental en el ámbito empresarial

En el ámbito empresarial existen actuaciones que, por muy habituales que puedan aparecer, pueden tener una transcendencia penal. Por ejemplo, es muy frecuente encontrarnos con la modificación de la fecha de un contrato para adecuarlo a una operación ya efectuada; o reproducir firmas sin la debida autorización del firmante.

Precisamente por esa aparente normalidad, muchas empresas no son plenamente conscientes del riesgo que están asumiendo hasta que la documentación es examinada en un procedimiento judicial, una inspección administrativa o una causa penal.

Si quieres evitar sanciones en tu negocio, te recomendamos leer: Inspección de Trabajo: cómo superarla y evitar sanciones

Consecuencias legales de la falsedad documental

Las penas previstas por el Código Penal varían según el documento falsificado y las circunstancias del caso.

Cuando la falsedad recae sobre documentos públicos, por ejemplo, las sanciones son más estrictas que cuando afecta exclusivamente a documentos privados. Además de las penas de prisión y multas previstas legalmente, pueden imponerse responsabilidades civiles por los daños ocasionados e incluso penas de inhabilitación en determinados supuestos.

No debe olvidarse tampoco que la falsedad documental suele aparecer vinculada a otros delitos, como por ejemplo puede ser la estafa o la apropiación indebida, lo que puede incrementar considerablemente la responsabilidad penal.

¿Puede responder penalmente la empresa?

Sí. Dependiendo de las circunstancias, no solo puede responder la persona que realiza materialmente la falsificación, sino que la propia empresa puede ser condenada como persona jurídica. De hecho, las consecuencias para la empresa pueden ser devastadoras. Desde cuantiosas multas hasta incluso la disolución de la sociedad (en los casos más graves).

Por ello, la importancia de prevenir este tipo de situaciones resulta vital en el seno de una empresa, por ejemplo, mediante un programa de cumplimiento normativo. Disponer de procedimientos claros, tener controles internos y formar a las personas trabajadoras en esta materia; son medidas que pueden evitar estas situaciones indeseables para cualquier empresario o empresaria.

También en el Blog: Qué debe ofrecer una asesoría legal para empresas en cada etapa de su crecimiento

Conclusión sobre la falsedad documental en la empresa

En definitiva, la falsedad documental constituye uno de los delitos con mayor impacto en la actividad empresarial, habida cuenta de que afecta al elemento sobre el que se sustentan la mayoría de las relaciones jurídicas: la confianza en los documentos.

Por ello, toda sospecha de manipulación de la documentación deberá ser objeto de un análisis rápido y exhaustivo. La adopción de medidas preventivas y el correspondiente asesoramiento jurídico hace posible minimizar los riesgos de acabar procesado por un asunto de carácter penal.

¿Sabes cuándo una irregularidad documental puede convertirse en un delito? En Talenom contamos con un equipo de abogados expertos en falsedad documental que te ayudarán a prevenir situaciones de riesgo. Agenda una reunión con nosotros y te lo explicaremos de manera personalizada a tu negocio.